LOGIN         CONTACTO ES | EN

Programa académico

Día 1
Miércoles 22 Abril
Día 2
Jueves 23 Abril
Día 3
Viernes 24 Abril
08:30 -

Bienvenida e inauguración

09:00 -

Conferencia: Establecimiento de un marco corporativo de investigación


Nikolay Matveev
Russian Federation RU
CFE Global Investigations & Cross-functional Audits Manager Volkswagen Group / SEAT S.A., Barcelona Spain
09:45 -

Conferencia: Gobernanza, compliance y cultura de integridad: tres ejes que las organizaciones deben traccionar si quieren responder a los retos del nuevo entorno BANI


José E. Díaz Menaya
Spain ES
Director de Auditoría Interna y miembro del Comité de Cumplimiento y Auditor Externo en compañías líderes en sus diferentes sectores
10:30 -

Receso

11:00 -

Conferencia: De lo reactivo a lo predictivo: uso de analítica avanzada de datos para anticipar el fraude antes de que ocurra


Farah Eida
United Arab Emirates AE
Internal Audit Manager - ADNH Catering
11:45 -

Panel 1: Ecosistema Antifraude: Estándares, Tecnología y Buenas Prácticas



Roberta Codignoto
Brazil BR
Consultora en Compliance e Integridad

Carolina Sánchez
Colombia CO
Directora Senior de Consultoría Forense y de Litigios en FTI Consulting

Cristian Borghello
Argentina AR
Director Segu-Info - Segu-Kids - Antiphishing - ODILA
Modera: Edwin Retana
Costa Rica CR
12:45 -

Almuerzo

14:00 -

Conferencia: Hacer más con menos: cómo los pequeños equipos de auditoría generan un impacto desproporcionado en la gestión del riesgo de fraude


Sarah Li
United States US
Adjunct Professor at Gabelli School of Business, Fordham University
14:45 -

Conferencia: Realización de investigaciones internas


Daniel Porter
United States US
CFE Speaker / Investigative Fraud Consultant D.Porter Solutions
15:30 -

Receso

16:00 -

Conferencia: Índice de percepción de la corrupción 2025 emitido por Transparencia Internacional


Gonzalo Medina
Chile CL
Miembro del directorio del Capitulo Chileno de Transparencia Internacional
16:45 -

Conferencia: Auditoría Basada en Riesgos Dinámicos: Adaptarse para Anticipar


Julio R. Jolly Moore
Panama PA
Socio Director de Global Advisory Solutions
17:30 -

Cierre día 1

Organiza
Patrocinador PLATINO
Patrocinador DIAMANTE
 
 
Patrocinador ORO
 
 
Patrocinador PLATA
 
 
Auspicia
 
 
© 2026 CLAPFO 2026 - Todos los derechos reservados