LOGIN         CONTACTO ES | EN

Panel: Prevención de fraude: una mirada desde el compliance y el gobierno corporativo

Conferencia


Hossam ElShaffei  


Luana Cristina Romero de Souza  
Detalle Conferencia
Experto

 

Martes 8 de Abril - 11:45

Panel Virtual



Hossam ElShaffei  
Presidente Capítulo ACFE en Egipto y Jordania

Hossam El Shaffei es un líder de pensamiento global y un asesor de consultoría de confianza para organizaciones públicas, privadas, bancos y multinacionales en prevención y disuasión del fraude, auditoría interna ágil, cumplimiento, gestión de riesgos empresariales, gobernanza, control interno, estrategias de entrega de servicios compartidos y transformación de procesos, delitos financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Hossam El Shaffei tiene más de 30 años de experiencia laboral en organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas (ONU), USAID, ONG, Socio de RSM Leading the Risk Advisory Services ayudando a muchas organizaciones, asesorando juntas directivas de gestión regionales e internacionales en una mejor gobernanza, transparencia y lucha contra la corrupción. "El Shaffei es un luchador apasionado contra el fraude, auditor interno y orador sobre una variedad de temas. Es miembro del Consejo de Administración de The Internal Audit Foundation, IIA Global, Entrenador autorizado por ACFE, Presidente del Capítulo de ACFE en Egipto y Jordania. Es el Fundador y Director Gerente de Oversight Consulting & Training LLC http://www.oversightconsult.com.



Luana Cristina Romero de Souza  
Ejecutiva de AML, GRC y Regulatorio
Especialista en Compliance Regulatorio para el Mercado Financiero Internacional y para los Criptoactivos. Conferencista y docente internacional en cursos sobre los temas: Compliance, Riesgos, Finanzas, Tecnología Blockchain y Criptoactivos. Directora Académica en certificaciones internacionales de GRC y AML. Licenciada en Ciencias Contables, MBA en Auditoría, Contraloría y Finanzas – Fundação Getúlio Vargas - FGV (Brasil)