Daniel Ortíz de Montellano

Resumen

Es gerente de la práctica de Forensic de KPMG en México. Cuenta con más de 8 años de experiencia en funciones de oficial de cumplimiento y servicios de Forensic, participando y liderando proyectos de prevención de lavado de dinero para diversas entidades del sistema financiero mexicano y bancos virtuales en Hong Kong, servicios de anticorrupción principalmente para industrias farmacéuticas, investigaciones de fraude y analíticos de datos. Es Especialista certificado en antilavado de dinero (CAMS), especialista certificado en delitos financieros (CFCS) y certificado en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ha participado como instructor de diversos talleres y foros tanto en México como en Centroamérica. Es Vicepresidente del capítulo México de la ACFCS e integrante de las comisiones de PLD y tecnologías financieras y emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México y del Comité de PLD y Antifraude de la International Chamber of Comerce.