Programa

Programa

07:30
Acreditación
08:30
Acto inaugural
08:45
Presencial Conferencia
"Buenas prácticas Internacionales para la prevención y detección de Fraude"

Sra. Alba Lema, China / España

09:35
Presencial Conferencia
"Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos"

Sr. Gustavo Flores, Costa Rica

10:20
REFRIGERIO
10:50
Presencial Conferencia
"Simplificando la adopción de una estrategia de ciberseguridad basada en Zero-Trust"

Sr. Darwin Bejarano, Colombia

11:35
Virtual Conferencia
"El Fraude Organizacional y el Foreign Corrupt Practices Act-FCPA"

Sra. Sandra Orihuela, Estados Unidos

12:25
Entrega Galardón
"Certificado Anti-Corrupción y Fraude"
13:00
ALMUERZO
14:30
Virtual Conferencia
"Controles claves en Auditoría de TI para prevenir e identificar fraude informático"

Sr. Wilson Andia, Bolivia

15:20
Presencial Conferencia
"Canales de denuncia en la detección y prevención de fraude: Mejores prácticas Internacionales y tecnológicas"

Sr. Bernardino Cortijo, España

16:10
REFRIGERIO
16:40
Presencial Mesa redonda
"El compromiso de la alta dirección en la lucha contra el fraude: buenas prácticas"

Participan:
Sr. Joaquin Triadú Vila-Abadal (Corporate Compliance Officer MEDIAPRO)
Licd. Cesar Augusto Noj (Dir. Auditoría Interna Ingenio Magdalena SA)
Sr. Andre Barrantes (CEO SHOGUN)
Sr. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Presidente ICPF)

09:00
Presencial Conferencia
"Auditoría Interna: Actualización y tecnología para la prevención del fraude"

Sr. Julio Jolly, Panamá

09:45
REFRIGERIO
10:15
Virtual Conferencia
"Gestión de Ransomware caso aplicado en EY"

Sr. Antonio Lopez Muñoz, España

11:05
Virtual Conferencia
"La cultura empresarial, el contexto socioeconómico y los mecanismos de prevención del fraude. Caso Guinea Ecuatorial"

Sr. Epifanio Mosogo, Guinea Ecuatorial

11:50
Presencial Conferencia
"Prevención del Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por parte del sistema financiero y otros sujetos obligados"

Sr. Rafael Coto Alfaro, Costa Rica

12:40
ALMUERZO
14:00
Presencial Conferencia
"La profesionalización de la lucha contra el fraude en América Latina"

Sr. Carlos León, México

14:50
Presencial Conferencia
"Uso de Técnicas de Inteligencia y Contra-inteligencia para Combatir el Fraude"

Sr. Jorge Badillo, Ecuador

15:35
Conversatorio con expertos + refrigerio
17:35
Presencial Conferencia
"El contexto global del fraude interno/corporativo"

Sr. Fernando Abos, España

18:20
Clausura y actividad social

Pre venta

Hasta el 1° de marzo