¿Cómo combatir el ciberfraude en la era de la transformación digital?

Manuel Marín Martínez es Head of Forensic Data Analytics en PwC España. Durante más de 20 años, ha estado involucrado en proyectos de Prevención y Detección de Fraude con Inteligencia Artificial Predictiva, AntiMoney Laundering, optimización de alertas, robótica y servicios de localización. Manuel es licenciado en Ciencias Matemáticas y Computer Science por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Liverpool.

Manuel es experto en Machine Learning aplicado a la prevención y detección de operativa sospechosa de blanqueo de capitales (análisis de la calidad del dato del KYC, name matching, segmentación de clientes por riesgo, …) y Transaction Monitoring Optimization (TMO). Tiene una amplia experiencia en proyectos de Financial Crime. Creó una metodología basada en Inteligencia Artificial y CRISP-DM que aplicó con éxito en 4 entidades financieras nacionales y 2 internacionales para revisar sus sistemas de AML (Nice Actimize, Siron,…). También, ayudó a los equipos de investigadores a reportar operativa sospechosa utilizando análisis de grafos (redes).

Manuel ha desarrollado soluciones antifraude con modelos analíticos que han sido referenciadas por Gartner en más de 10 informes. Realizó una solución de Inteligencia Artificial para la optimización del proceso de compras para departamentos de Auditoría Interna que aplicó con éxito en 3 compañías cotizadas del IBEX35. Manuel forma a equipos para entender, construir y validar modelos analíticos con herramientas de Machine Learning en un Máster de la escuela de negocios BCSM.