Mapas de riesgo de fraude: construcción y aplicación
Conferencia
Hossam ElShaffei
Mapas de riesgo de fraude: construcción y aplicación
24 de Abril de 2024
16:00:00 Horas
Hossam ElShaffei
Presidente del capítulo de ACFE en Egipto y Jordania.
Hossam El Shaffei es un líder de pensamiento global y un asesor de consultoría de confianza para organizaciones públicas, privadas, bancos y multinacionales en prevención y disuasión del fraude, auditoría interna ágil, cumplimiento, gestión de riesgos empresariales, gobernanza, control interno, estrategias de entrega de servicios compartidos y transformación de procesos, delitos financieros, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Hossam El Shaffei tiene más de 30 años de experiencia laboral en organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas (ONU), USAID, ONG, Socio de RSM Leading the Risk Advisory Services ayudando a muchas organizaciones, asesorando juntas directivas de gestión regionales e internacionales en una mejor gobernanza, transparencia y lucha contra la corrupción.
"El Shaffei es un luchador apasionado contra el fraude, auditor interno y orador sobre una variedad de temas. Es miembro del Consejo de Administración de The Internal Audit Foundation, IIA Global, Entrenador autorizado por ACFE, Presidente del Capítulo de ACFE en Egipto y Jordania. Es el Fundador y Director Gerente de Oversight Consulting & Training LLC http://www.oversightconsult.com
Hossam El Shaffei is a global thought leader and trusted consulting advisor to public, private, banks and multinational organizations on fraud prevention & deterrence, agile internal audit, compliance, enterprise risk management, governance, internal controls, shared services delivery strategies and process transformation, anti-financial crimes, anti-money laundering & terrorist finance.
Hossam El Shaffei has over 30 years work experience in multinational organizations such as the United Nations (UN), USAID, NGOs, RSM Partner Leading the Risk Advisory Services assisting many organizations, management and governing boards regional and international on better governance, transparency and on fighting corruption.
"El Shaffei is a passionate fraud fighter, internal auditor and speaker on a variety of topics. He is a Board of Trustee of The Internal Audit Foundation, IIA Global, ACFE authorized Trainer, President of the ACFE Chapter in Egypt & Jordan. He is the Founder & Managing Director of Oversight Consulting & Training LLC http://www.oversightconsult.com