El compliance como medio para la prevención de fraude

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y Máster en Auditoría y análisis empresarial por la Universidad Complutense de Madrid.       

Socio Profesional del área de Forensic & Integrity Sevices en EY España. Con experiencia de más de 25 años en auditoría y Forensic, incluyendo experiencia internacional como gerente de auditoría de EY  Manchester (Reino Unido). 

Asimismo, cuenta con una gran experiencia en revisión y diagnóstico de patrones de fraude, contabilidad forense, diseño de controles y procedimientos antifraude, investigaciones corporativas internas además de experiencia en evaluaciones de riesgo de entorno de control en grupos nacionales e internacionales. 

Ha llevado a cabo numerosas investigaciones de malversación, corrupción, manipulación  de  estados financieros y demás investigaciones de fraude en el ámbito de los clientes multinacionales y españolas. 

Ha participado en numerosos seminarios sobre temas de contabilidad y auditoría y aspectos contables.

Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y del Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas. Experto Contable Acreditado por el Instituto de Censores Jurados de  Cuentas y el Consejo General de Economistas. Certificado Internacional de Compliance Officer-CICO emitido por la  Asociación Instituto Oficiales de Cumplimiento.  CFE - Certified Fraud Examiner reconocido por ACFE -Association of Certifed Fraud Examiner 

Experto Externo en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales registrado en SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias- Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)