ISO 37002 - Líneas éticas digitales: Mejores Prácticas en Gobernanza y Tecnología
Conferencia
Guillermo Casal
André Barrantes
Objetivo Principal:
Este curso ofrece a los participantes un acompañamiento integral para la implementación, gestión y monitoreo de un canal de denuncia de clase mundial, alineado con las mejores prácticas internacionales.
Los temas clave incluyen:
· ISO 37002 – Sistema de gestión canal de denuncia: Como funciona esta norma y que beneficios puede obtener nuestra organización de esta.
· Línea ética digital: Experiencia denunciante y gestor.
· Programa de integridad corporativa: Aplicación de las mejores prácticas de gobernanza en la gestión de una línea ética.
Este curso está diseñado para fortalecer los sistemas de integridad y promover una cultura organizacional ética y transparente.
Temario
1. ISO 37002: Sistema de gestión de canales de denuncia
a. ISO 37002: Objetivos y componentes de la norma
b. Irregularidades según la ISO
c. Normas relacionadas a la ISO 37002
2. Líneas éticas: Implementación, parametrización y configuración
a. Canales de denuncia: Problemática del costo de fraude y como mitigarlo.
b. Líneas éticas digitales: Ventajas de su implementación
c. Experiencia denunciante en una línea ética digital: Seguridad, confidencialidad y anonimato.
d. Experiencia Investigador en una línea ética digital: Automatización y optimización de la gestión
e. Analítica de datos avanzada: Líneas éticas digitales
3. Programa de integridad corporativa (PIC)
a. PIC y estándares internacionales.
b. Documentación del PIC. Relevancia de la debida documentación. Elementos:
i. Reglamento del Comité de Ética
ii. Código de Integridad Corporativa
iii. Política del canal de denuncias
iv. Protocolo de funcionamiento del canal de denuncias
v. Mapa de Procesos del PIC
vi. Protocolo de investigación de denuncias
4. Socialización Línea ética
a. Lanzamiento línea ética: Piloto y lanzamiento.
b. Socialización línea ética: Proceso continuo y clave
c. Capacitación ética: Sensibilización y recomendaciones.
Guillermo Casal
Cuenta con una vasta experiencia en el campo de la Auditoría Interna y Forense, Gestión de Riesgos de procesos y Sistemas Informáticos
Cuenta con una vasta experiencia en el campo de la Auditoría Interna y Forense, Gestión de Riesgos de procesos y Sistemas Informáticos. Ha desarrollado investigaciones, consultorías y dictado cursos y organizado capacitaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, México, Mozambique, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Experiencia en Auditoría Forense
Ha montado las prácticas de Auditoría Forense de IFPC – IGI (propiedad de Stephen P. Walker, ex – agente especial del FBI) y del Estudio del Dr. Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Penal de la Haya. Los casos de mayor porte en los que ha actuado han sido en el sector gubernamental y financiero, llevando a juicio a funcionarios públicos y banqueros de renombre.
Experiencia en Auditoría Interna
Ha laborado en funciones de Auditoría Interna entre 1980 y 1998, habiendo sido inicialmente auditor interno, (Kodak Argentina ) luego informático (Refinerías de Maíz y Argencard), para finalmente conducir las unidades de Auditoría Interna de Xerox Argentina, Banelco y Metrogas.
Experiencia en gestión de riesgos (ERM)
Ha sido Director de KPMG para su práctica MAS (Management Assurance Services) durante el período 2000-2002. En dicho rol ha sido responsable de implementar la metodología de evaluación de riesgos de la firma (ERM. Enterprise Risk Management), mediante la utliización de la herramienta.
André Barrantes
Experto en desarrollo de formación digital en aseguramiento y prevención de fraude, y en tecnología especializada en canales de denuncia digitales
CEO y fundador CAPACITA, empresa líder de LATAM en formación especializada en temas de Prevención de Fraude y Auditoría, donde formamos a profesionales de distintos sectores como financiero, gubernamental, agrícola, industrial, servicios y tecnología, en más de 80 países alrededor del mundo. Nuestros programas de formación han registrado más de 150 mil inscripciones .
CEO y fundador de SHOGUN Monitor, empresa líder en desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de canales de denuncia digitales en América Latina. Actualmente nuestra tecnología de línea ética digital es utilizada por más de 150 organizaciones de más de 20 países en América y Europa