Taller CASEWARE - Técnicas para detección temprana de riesgos, debilidades de control y fraudes asociados con inteligencia artificial

Objetivo general:

Capacitar a los participantes en el uso de técnicas basadas en inteligencia artificial para la detección temprana de riesgos, debilidades de control y fraudes, con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención, monitoreo y análisis dentro de los sistemas organizacionales y financieros.

 

Objetivos Específicos: 

1.   Aplicar técnicas de análisis avanzado de datos mediante herramientas de inteligencia artificial con la solución de análisis de datos IDEA, para identificar patrones atípicos, riesgos emergentes y debilidades en los controles internos.

2.   Explorar el uso de la aplicación Excepciones Excepcionales para detectar transacciones inusuales, inconsistencias contables y posibles indicadores de fraude dentro de grandes volúmenes de datos.

3.   Utilizar la aplicación para revelar valores atípicos (outliers) en entornos de big data para reconocer comportamientos anómalos que puedan representar riesgos operativos, financieros o de cumplimiento.

 

Resultados del taller:

Al finalizar el taller, los participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas basadas en inteligencia artificial para la identificación temprana de riesgos, debilidades de control y posibles fraudes en grandes volúmenes de datos. Habrán adquirido competencias prácticas en el uso de las aplicaciones Excepciones Excepcionales y la herramienta de detección de outliers del software IDEA, lo que les permitirá fortalecer sus procesos de auditoría, análisis y monitoreo, optimizando la toma de decisiones y anticipándose a eventos críticos dentro de sus organizaciones.

 

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Agenda del Taller sobre Técnicas para Detección Temprana de Riesgos, Debilidades de Control y Fraudes con IA

Duración total: 3 horas – 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Hora	Actividad
9:00 - 9:15 a.m.	Bienvenida e Introducción al taller Presentación de objetivos, agenda y enfoque.
9:15 - 9:45 a.m.	Fundamentos clave: riesgos, controles y fraudes desde el enfoque de la IA Conceptos base y marco analítico.
9:45 - 10:30 a.m.	Demostración y uso de la app "Excepciones Excepcionales" en IDEA Casos reales y análisis de resultados.
10:30 - 10:45 a.m.	Pausa activa / café ☕ (porque sin cafeína, no hay inteligencia — artificial o humana).
10:45 - 11:30 a.m.	Detección de outliers en big data con IDEA Exploración práctica de datos y patrones atípicos.
11:30 - 11:50 a.m.	Integración de hallazgos y estrategias de respuesta temprana Cómo interpretar, reportar y actuar ante riesgos detectados.
11:50 - 12:00 m.d.	Preguntas y Respuestas Cierre, retroalimentación y entrega de materiales.